公司治理原则

为了进一步完善公司治理的工作，使相关利益者深入理解本公司的宗旨和举措，本公司已经制定并公布"SEKISUI公司治理原则"。 除上述原则之外，针对"公司治理准则"的基本原则、原则、补充原则，本公司的宗旨和实际采取的举措均已归纳整理于"有关公司治理准则内各项原则的实施"，并予以公布。

公司治理的体制

创富新材料 · 集团公司治理体制

 一、治理总体架构

创富新材料建立权责清晰、合规透明、科学决策、高效监督、ESG融合的现代化集团治理体系。构建以股东会为最高决策主体、董事会为战略统筹核心、经理层为执行主体、专委会为专业支撑、内审风控为监督保障的标准化治理架构，全面对标上市公司治理规范，为集团规模化、资本化、全球化发展筑牢制度根基。

二、三会一层治理体系

1. 股东会（最高权力机构）

负责集团顶层战略、增资扩股、股改上市、利润分配、重大投资、资产重组等重大事项决策，保障全体股东合法权益，建立透明、公正、规范的股东议事与表决机制。

2. 董事会（战略决策核心）

统筹集团整体发展战略、产业布局、重大投融资、组织变革与科技创新工作。引入独立董事、产业专家，确保决策专业化、独立化、市场化。董事会下设四大专业委员会，实现精细化治理：

- 战略委员会：负责产业规划、产能扩张、新项目投资、技术路线布局

- 审计与风控委员会：负责财务合规、内控审查、风险管控、信息披露、合规监督

- 薪酬与考核委员会：负责高管及核心团队绩效考核、股权激励、人才激励体系建设

- 提名与治理委员会：负责干部任免、人才梯队、治理制度迭代优化

3. 监事会/独立监督体系

建立全覆盖监督机制，对董事、高管履职、重大经营决策、资金使用、项目建设、安全生产、合规经营进行常态化监督，保障集团运作合法合规、公开透明、风险可控。

4. 经理层（经营执行主体）

以总经理负责制为核心，统筹集团日常经营、生产管理、市场运营、研发落地、基地建设、供应链管理，严格执行董事会战略决议，对经营结果、生产安全、经营效率全面负责。

三、集团现代化治理机制

1. 权责制衡机制

明确股东会、董事会、管理层、各子公司权责边界，形成决策科学、执行高效、监督有力的闭环治理，杜绝权责交叉、管理盲区，实现集团规范化、制度化、标准化运营。

2. 内控与风控机制

建立全流程内控体系，覆盖采购、生产、销售、财务、投资、工程、人事、法务全链条；建立重大风险预警、评估、处置机制，严控市场风险、项目风险、资金风险、合规风险与安全生产风险。

3. 数字化治理机制

依托集团数字化管理平台，实现生产、品质、仓储、财务、人力、项目进度可视化、透明化、可追溯，以数字赋能治理提效、降本、防风险。

4. 人才与激励治理机制

建立职业经理人制度、核心骨干股权激励、项目分红、绩效考评体系，以市场化机制激活组织活力，构建能上能下、优胜劣汰、价值共创的现代化人才治理体系。

四、ESG融合治理体系（特色核心）

将ESG治理深度融入集团顶层体制，实现环境、社会、治理三位一体协同发展：

- 环境治理（E）：推行绿色智造、低碳生产、循环利用、节能降耗，建立碳足迹管理体系，打造绿色工厂、绿色供应链、绿色产品体系。

- 社会责任（S）：保障员工权益、稳固合作伙伴供应链、助力新能源产业升级、践行实业担当、创造社会就业与产业价值。

- 公司治理（G）：规范三会运作、透明信息披露、严守合规底线、强化廉洁治理、完善内控审计，构建现代化、法治化、资本化治理格局。

五、母子公司管控体制

实行集团统一战略、子公司专业经营的管控模式：

- 集团总部：管战略、管资本、管研发、管品牌、管风控、管人才

- 温州制造基地：负责发泡材料、精细膜材、小批量高端定制生产与迭代研发

- 江门智造基地：负责大规模高端电容膜、锂电膜产业化、智能制造与全国交付

实现战略统一、资源共享、独立核算、高效协同、风险统一管控的集团化治理格局。

六、治理终极目标

以合规治理保障安全、以制度治理提升效率、以ESG治理塑造品牌、以资本治理支撑扩张，打造适配上市标准、可持续发展、具备现代化实业竞争力的新材料集团治理体系，支撑企业五年三十亿战略与长期全球化发展。

相关网站